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香港公司注册被强制关闭账户的原因?

2021-07-16 环泽公司

香港公司注册被强制关闭账户的原因有哪些呢?环泽公司为您讲解:

1、长期不使用的僵尸户

客户开户后,打入账户激活金,除去银行每月扣除手续费外,就再也未使用过该账户,对于这样的账户银行一般会给予1年的宽限期,若1年后还未使用,就会被银行认定为僵尸户,被强制关闭。

2、业务涉及敏感国家或高危地区

客户的经营业务包括运营、供应商、客户、代理人、货物的来源或航运及跟国家或控制的公司有交流/业务覆盖。例如:阿富汗、中非共和国、伊朗、苏丹、北韩、敘利亚、古巴等。

若银行一旦发现客户与敏感国家或高危地区有业务往来,账户即刻被关,因为这些敏感国家或高危地区的人和钱,绝大部分和违反犯罪组织有关,做的是非法业务。银行也会因此受牵连,被银监会重罚。

3、未配合银行经济实质调查

银行每年会不定期抽查,对账户持有人进行经济实质调查,比如了解账户实际控制人、经营状况等信息,若在规定的时间内未回复,账户也会被银行强制关闭。

所以为避免香港公司注册被强制关闭账户,我们需要规避以上三种情况发生,做到合法合规的使用该香港公司账户。

香港公司注册被强制关闭账户的原因?

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