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香港渣打银行账户被关有哪些原因?

2021-08-03

       香港渣打银行最近关闭了不少香港公司的账户,有以下几点原因:

       第一:银行打您电话要求紧急回复的邮件,您没有在限定时间之内进行回复,或者所回复的信息不详,那银行可能会怀疑您的香港公司是否在正常经营;

       第二:您香港公司的账户平时没有流水或很少流水,或者一年少于20笔的流水,在突然某个时间段有一些大额的资金往来,例如上百万、上千万甚至上亿的资金;

       第三:您的香港公司与一些敏感的国家有业务往来,例如叙利亚、巴基斯坦、伊朗等国家。那么,银行在关闭账户之前,会打电话或以邮件方式通知。

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